التجارة تُشهّر بمواطن ومقيم تورطا في التستر التجاري بالرياض
شهّرت وزارة التجارة بالمواطن فيصل سالم عبدالله الطليحي والمقيم بسام فاروق عارف الببيلي، بعد إدانتهما بالتستر التجاري في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض.
تفاصيل القضية: تستر وتمكين للعمل غير المشروع
كشفت التحقيقات أن المواطن السعودي مكّن المقيم السوري من مزاولة النشاط التجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، حيث كان المقيم يعمل لحسابه الخاص ويُدير النشاط التجاري بالكامل، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.
كما تم ضبط مستندات وأدلة تثبت التستر، من بينها:
- عقد عمل وهمي للمقيم في المؤسسة.
- سندات صرف موقعة من المتستر عليه.
- بطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، والتي كان يستخدمها المتستر عليه لإدارة الأموال والتصرف في المنشأة كمالك فعلي.
العقوبات المفروضة على المخالفين
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا تضمّن العقوبات التالية:
- التشهير بالمتورطين في وسائل الإعلام الرسمية.
- فرض غرامة مالية على المخالفين.
- شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً.
- إبعاد المتستر عليه (المقيم السوري) عن المملكة نهائيًا، وعدم السماح له بالعودة للعمل داخل السعودية.
عقوبات صارمة لمكافحة التستر التجاري
أكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر التجاري يفرض عقوبات صارمة، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
- حجز ومصادرة جميع الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
دعوة للإبلاغ عن حالات التستر التجاري
حثّت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري من خلال:
- تطبيق بلاغ تجاري.
- الاتصال على الرقم الموحد 1900.
- زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
وأشارت إلى أن المُبلِّغين عن حالات التستر يستفيدون من برنامج “المكافآت التحفيزية”، الذي يمنح مكافآت تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحصلة بعد صدور الأحكام النهائية.
